Actuaban como una banca clandestina internacional que proporcionaba soporte económico a traficantes de seres humanos y drogas en todo el mundo, sin necesidad de mover físicamente el dinero entre fronteras. Hasta que, el pasado enero, la Policía Nacional , en colaboración con Europol, detuvo a su líder —un ciudadano de origen jordano-palestino asentado en Bélgica— y a otras 16 personas, en su mayoría ciudadanos chinos afincados en Madrid, quienes llegaron a manejar más de 21 millones de dólares .Más de 250 agentes participaron en el operativo, que pudo ser seguido en tiempo real desde un centro de mando con pantallas instalado en Almería, ciudad en la que se encuentra el juzgado que dirige las pesquisas. Desde allí también se coordinaron las 13 entradas y registros practicados de forma simultánea en distintos puntos de la península y en Amberes (Bélgica), y se ordenó de forma inmediata el bloqueo de sus criptoactivos.En palabras de los investigadores, el dispositivo ha supuesto «un golpe sin precedentes» a la estructura de la organización de estos banqueros criminales. Así lo reflejan las cifras del material intervenido: 388.000 euros entre efectivo y criptomonedas, 18 vehículos valorados en más de 207.000 euros, bolsos de alta gama que superan los 230.000 y puros por valor de 622.000. Además, se bloquearon diez inmuebles valorados en 2,5 millones de euros.Noticia Relacionada Investigación en Madrid y Barcelona estandar No Albañiles que cobran en negro de día, mareros de la Salvatrucha de noche Pablo MuñozEsta organización criminal, ya desarticulada y considerada por los investigadores como «la más poderosa a nivel internacional» , había facilitado financiación, entre otros, a un entramado de ciudadanos sirios que introducía migrantes en España mediante narcolanchas desde Argelia.Cuando esta red de tráfico de personas fue desmantelada en julio de 2023 , los dispositivos informáticos incautados revelaron que eran ciudadanos de origen árabe quienes se encargaban de dar soporte económico a sus actividades delictivas, recibiendo el dinero en distintas partes del mundo, y que eran financiadas por ciudadanos de origen chino que, actuando como mulas desde comercios —principalmente de Fuenlabrada (Madrid)—, transportaban el dinero oculto en vehículos hasta los clientes finales por todo el territorio nacional.Ambas ramas —la de origen árabe, encargada de la recepción del dinero, y la de origen chino, responsable de facilitarlo— actuaban de forma coordinada y utilizaban para entregar el dinero el método hawala : un sistema tradicional de transferencia de fondos, al margen de los circuitos legales y basado en la confianza, que podría resumirse así: ‘para que el dinero no viaje, otro paga por mí’. A cambio, recibían una compensación en criptodivisas.Así afloró la existencia de una banca clandestina que también habría ofrecido sus servicios a otras organizaciones criminales, incluso a través de las redes sociales, lo que les permitió llegar a todo tipo de clientes y extender su actividad a nivel internacional.Quince de los diecisiete detenidos han ingresado en prisión provisional por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería. De ellos, tres eran objetivos de alto valor para Europol, pues se cree que suponían una amenaza internacional para más de dos países europeos.En la operación han participado agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
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